En la era digital, donde las redes sociales han transformado la manera en que las personas se comunican y consumen contenido, ha surgido un fenómeno inquietante: el uso de influencers por parte del crimen organizado para lavar dinero. Este artículo explora cómo los grupos criminales han encontrado en los creadores de contenido una herramienta eficaz para ocultar sus actividades ilícitas, utilizando tácticas sofisticadas que van desde la manipulación de métricas hasta la creación de donaciones opacas.
### La transformación del lavado de dinero en la era digital
El lavado de dinero ha evolucionado significativamente con el avance de la tecnología y el auge de las plataformas digitales. Tradicionalmente, este proceso implicaba métodos más visibles, como la compra de bienes de lujo o la creación de empresas fachada. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, los grupos criminales han adaptado sus estrategias para aprovechar la opacidad que ofrecen estas plataformas.
Expertos en el tema han señalado que el crimen organizado ha comenzado a utilizar influencers para canalizar dinero ilícito a través de diversas tácticas. Por ejemplo, se ha reportado que algunos influencers son contratados para realizar eventos o fiestas, donde reciben pagos en efectivo. Sin embargo, estos pagos son a menudo inflados mediante facturas falsas, lo que permite a los criminales justificar el dinero como ingresos legítimos.
Yuriria Rodríguez, Doctora en Ciencias Penales, explica que el proceso de lavado de activos ha cambiado de financiar proyectos artísticos a involucrar a influencers. Este cambio ha permitido a los grupos criminales operar con mayor facilidad, ya que el mundo digital presenta menos controles y regulaciones que el sistema financiero tradicional.
Un caso emblemático es el de Ricardo Hernández Medrano, conocido como «El Makabelico», un rapero que supuestamente compartía sus regalías con el Cártel del Noreste. Tras ser investigado, su canal de YouTube fue cerrado, lo que evidencia cómo las plataformas digitales están comenzando a tomar medidas contra este tipo de actividades. Sin embargo, la falta de un marco normativo robusto a nivel internacional sigue siendo un gran obstáculo para combatir el lavado de dinero en el ámbito digital.
### Estrategias de blanqueo digital: métricas infladas y donaciones encubiertas
El lavado de dinero en el mundo digital no se limita a la manipulación de eventos y facturas. También incluye el uso de métricas infladas y donaciones encubiertas. Erik Kemme, Director de Prevención de Delitos Financieros, señala que plataformas como Twitch y YouTube permiten a los creadores de contenido recibir donaciones que pueden disfrazar ingresos ilícitos.
Una de las herramientas más utilizadas es el “súper chat” de YouTube, que permite a los usuarios pagar grandes sumas de dinero para destacar sus comentarios durante las transmisiones en vivo. Sin embargo, para acceder a esta función, los creadores deben cumplir con ciertos requisitos, como tener un número mínimo de suscriptores y horas de visualización. Esto ha llevado a algunos grupos criminales a financiar bots y granjas de clics para inflar artificialmente la popularidad de ciertos influencers, facilitando así el lavado de dinero.
La desproporción entre la visibilidad y la interacción en los videos es una señal de alerta. Por ejemplo, si un video tiene un millón de reproducciones pero solo 300 comentarios, es probable que las cifras hayan sido manipuladas. Además, las donaciones se realizan a menudo a través de tarjetas de crédito y débito, lo que permite a los criminales evitar la detección al comprar múltiples tarjetas de bajo valor en diferentes lugares.
Los grupos criminales también han comenzado a utilizar rifas virtuales y campañas de crowdfunding con causas solidarias como una forma de mezclar dinero ilícito con aportes genuinos. Esta metodología diluye la trazabilidad de los fondos, lo que complica aún más la tarea de las autoridades para rastrear el origen del dinero.
### La respuesta de las plataformas y la necesidad de regulación
Ante el creciente uso de influencers para el lavado de dinero, las plataformas digitales han comenzado a responder. Meta y YouTube han declarado que están comprometidas a cumplir con la ley y a colaborar con las autoridades en caso de recibir notificaciones sobre actividades sospechosas. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que estas medidas son insuficientes y que se necesita un marco normativo más robusto a nivel internacional.
La falta de regulación en el ámbito digital permite que el dinero y las actividades criminales se muevan más rápido que las leyes. Esto ha llevado a un llamado urgente para que los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajen juntos para establecer normas que frenen el lavado de activos en el mundo digital. Sin una regulación adecuada, el fenómeno de los «narcoinfluencers» seguirá creciendo, poniendo en riesgo no solo la integridad de las plataformas digitales, sino también la seguridad de las comunidades afectadas por el crimen organizado.
En resumen, el uso de influencers por parte del crimen organizado para lavar dinero es un fenómeno alarmante que requiere atención inmediata. A medida que las plataformas digitales continúan evolucionando, también lo hacen las tácticas utilizadas por los grupos criminales. Es esencial que se implementen medidas efectivas para combatir este problema y proteger tanto a los creadores de contenido como a la sociedad en general de las consecuencias del lavado de dinero en el ámbito digital.
