Browsing: Crimen organizado
La reciente recaptura de Armando Gómez Núñez, conocido como «Delta 1», ha generado un gran revuelo en el ámbito de…
El Yerno de ‘El Mencho’ Condenado en Estados Unidos: Un Caso de Lavado de Dinero y Crimen Organizado
En un desarrollo reciente que ha captado la atención de las autoridades y medios de comunicación, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa,…
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones impuestas al Cártel Santa Rosa de Lima…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero…
La reciente decisión de un juez federal de suspender la apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, conocido…
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha puesto en el punto de mira a Carlos Andrés Rivera…
Recientemente, la noticia sobre la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia de Miss Universo, ha…
En el mundo del crimen organizado, las conexiones y relaciones pueden ser tan peligrosas como valiosas. Un ejemplo de esto…
La reciente operación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado un entramado complejo de lavado de dinero que…
En un esfuerzo por desmantelar las redes del crimen organizado en México, la Marina Armada ha llevado a cabo la…